Boj proti praniu špinavých peňazí v Belgicku
Doc. Ing. Jozef STIERANKA PhD., JUDr. Nina DEBNÁROVÁ-ZIMANOVÁ
Úvod
Páchatelia trestnej činnosti, najmä organizovanej, získavajú z páchanej trestnej činnosti výnosy. Zisk je hnacím motorom organizovanej kriminality a zároveň aj jej hlavným cieľom. Do popredia sa dostáva honba za ziskom a to za akúkoľvek cenu. Organizované skupiny sa ho snažia maximalizovať bez ohľadu na použité prostriedky. Pri vytváraní zisku z trestnej činnosti organizovanými skupinami oproti tradičným formám trestnej činnosti je možné pozorovať charakteristické znaky a to najmä:
- Obrovský rozsah zisku, ktorý je neporovnateľný s klasickými trestnými činmi.
- Nevyhnutnosť a potreba transformovať zisk z organizovanej trestnej činnosti (obchod s drogami, zbraňami, prostitúcie) do legálneho finančného systému a investovať ho do výnosných hospodárskych oblastí, alebo ho inak kapitalizovať. Cieľom nie je zisk z trestnej činnosti okamžite spotrebovať, ale naopak, formou „preprania“ zabezpečiť jeho rast.
- Finančné operácie, ktorými sú zisky z trestnej činnosti ako „špinavé peniaze“ uvádzané do legálneho finančného systému sú vo väčšine prípadov málo nápadné a takmer sa neodlišujú od bežných bankových operácií. Hlavnými aktérmi týchto transakcií nie sú „typickí zločinci“, ale mnohokrát „vysoko inteligentní“ (slušní) občania, ktorí nosia „biele golieriky“. Z tohto dôvodu sa často krát tento druh kriminality označuje ako „kriminalita bielych golierov“.
Avšak opatrenia prijímané zo strany policajných zložiek, či už orgánov činných v trestnom konaní alebo operatívnych súčastí Policajného zboru tak, ako je to možné pozorovať v reálnej praxi, sa často sústreďujú len na odhalenie samotnej trestnej činnosti a osoby páchateľa, resp. objasnenie a vyšetrenie tejto „zdrojovej“ trestnej činnosti. Úsilie by však malo byť orientované aj na vykonávanie opatrení na zistenie a dokumentovania konaní, ktorými páchatelia legalizujú majetok získaný predikatívnym trestným činom (trestným činom generujúcim príjmy resp. zisk), či už v štádiu prípravného konania alebo už pri samotnom odhaľovaní trestnej činnosti. Všeobecne je známe, že úspešne sa dá bojovať proti organizovanej kriminalite len vtedy, ak dokážeme páchateľom trestnej činnosti, a to platí najmä na organizované a zločinecké skupiny, siahnuť na ich zisk (majetok) vytvorený trestnou činnosťou. Ak tak neurobíme páchatelia môžu príjmy z trestnej činnosti využiť na korupciu a zaistenie svojej beztrestnosti. Tým, že im neumožníme využívať príjmy z trestnej činnosti, budeme zároveň eliminovať aj ich možné korupčné aktivity, ako i ďalšie investovanie do kriminálnych činností.
Každá krajina Európskej únie má svoje špecifiká pri odhaľovaní organizovanej kriminality, vrátane prania špinavých peňazí. V tomto príspevku chceme poukázať na skúsenosti Belgického kráľovstva v boji proti praniu špinavých peňazí a to v oblasti prevencie a v oblasti represie.